Governo d'impresa
Ruoli e responsabilità
Il Consiglio è responsabile della creazione e della fornitura di valore per gli azionisti definendo la direzione strategica del Gruppo. Il Consiglio delega una serie di sue responsabilità ai suoi tre sottocomitati. I Presidenti dei Comitati forniscono aggiornamenti periodici sull'attività di ciascun Comitato in occasione delle riunioni del Consiglio.
Il Presidente è responsabile della leadership del Consiglio e della sua efficacia complessiva nel dirigere la Società e nel promuovere un ambiente aperto alle sfide e al dibattito. Incoraggia la partecipazione di tutti i Consiglieri, facilita rapporti costruttivi e crea il clima adatto a promuovere una cultura del confronto aperto e di un processo decisionale efficace.
Insieme agli altri non esecutivi, è responsabile della responsabilità dei dirigenti rispetto agli obiettivi concordati.
L'Amministratore Delegato propone la strategia del Gruppo al Consiglio ed è responsabile della sua attuazione e della performance complessiva del Gruppo. Assicura che gli interessi degli stakeholder del Gruppo siano presi in considerazione per quanto riguarda l'impatto a lungo termine delle decisioni del Consiglio.
Gli Amministratori Esecutivi gestiscono le operazioni aziendali nell'ambito di responsabilità di ciascun Amministratore in conformità con la strategia del Gruppo.
Il Senior Independent Director funge da cassa di risonanza per il Presidente e funge da intermediario per gli Amministratori e gli azionisti nel caso in cui la comunicazione attraverso i normali canali fallisca. Conduce ogni anno la valutazione delle prestazioni del presidente e, se necessario, presiederà il comitato per le nomine quando ne valuterà la successione.
Gli Amministratori non esecutivi indipendenti apportano indipendenza di giudizio e controllo alle decisioni assunte dal Consiglio. Monitorare il successo del management nel realizzare la strategia concordata nell’ambito della propensione al rischio e del quadro di controllo stabilito dal Consiglio.
Fornisce consulenza al Consiglio e guida la Società su tutte le questioni di buon governo. Assicura tempestivi e adeguati flussi informativi all'interno del Consiglio, dei suoi Comitati e tra gli Amministratori e l'Alta Direzione, nonché il rispetto delle norme statutarie e regolamentari in materia.
Il Comitato Esecutivo supporta l'Amministratore Delegato nello sviluppo e nell'attuazione della strategia del Gruppo, nella gestione del business e nell'adempimento delle responsabilità delegate dal Consiglio. Di solito si riunisce formalmente ogni mese e informalmente su base settimanale, e durante l'anno ci sono sessioni dedicate per discutere le priorità strategiche, nonché sessioni ad hoc per tenersi aggiornati sulle questioni operative più quotidiane.
Il Comitato Esecutivo delega alcune delle sue responsabilità a un certo numero di comitati di gestione, di cui almeno un membro del Comitato Esecutivo è membro.
Il Leadership team è composto dai membri del Comitato Esecutivo e dai loro rapporti diretti senior, ciascuno dei quali ha la responsabilità delle operazioni del Gruppo in una particolare area geografica, o di una o più delle principali aree funzionali del Gruppo.
Funge da forum di discussione e cassa di risonanza con cui gli amministratori esecutivi possono condividere conoscenze e idee, acquisire una migliore comprensione delle prospettive del mercato locale e condividere informazioni interfunzionali e transfrontaliere.
I nostri Comitati
Comitato di revisione
Responsabilità chiave:
- Supervisione dei processi di audit interno ed esterno e indipendenza del revisore esterno
- Monitoraggio dell'integrità del bilancio del Gruppo, inclusa la revisione delle sentenze significative
- Revisione dei controlli interni e dei sistemi di gestione del rischio
- Fornire consulenza al Consiglio sulle dichiarazioni contenute nella relazione annuale e nella relazione semestrale sulla fattibilità, sulla continuità aziendale, sui rischi e sui controlli e se le dichiarazioni sono, nel complesso, corrette, equilibrate e comprensibili
Carol Fairweather, presidente del comitato di audit
- Carol Fairweather (Presidente)
- Sue Clayton
- Simone Fraser
- Linda Yueh
Andy Harrison, presidente del comitato per le nomine
Comitato per le nomine
Responsabilità chiave:
- Composizione del Consiglio e dei suoi Comitati
- Nomina di nuovi Amministratori
- Induzione di nuovi Amministratori e formazione continua dei singoli Amministratori e del Consiglio nel suo insieme
- Supervisione della politica di diversità e inclusione del Consiglio
- Pianificazione della successione per il Consiglio, il Direttore delle Risorse Umane del Gruppo e il Segretario della Società
- Supervisione del processo di sviluppo del team di leadership e del programma di sviluppo dei talenti per la forza lavoro più ampia
- Andy Harrison (Presidente)
- Maria Bernardo
- Sue Clayton
- Carol Fairweather
- Simone Fraser
- Linda Yueh
Comitato per la Remunerazione
Responsabilità chiave:
- Determinare la remunerazione degli Amministratori Esecutivi, del Presidente, del Company Secretary e del Group HR Director
- Rivedere la remunerazione del Leadership Team
- Garantire che la remunerazione dei dirigenti sia allineata allo scopo e ai valori della Società e alla realizzazione della sua strategia a lungo termine
- Supervisionare il quadro e le politiche per la remunerazione della forza lavoro e valutarne l'allineamento con la cultura aziendale
- Considerare i risultati retributivi individuali degli Amministratori Esecutivi
Simon Fraser, Presidente del Comitato per la Remunerazione
- Simon Fraser (Presidente)
- Maria Bernardo
- Sue Clayton
- Carol Fairweather
- Linda Yueh
Comitato per la salute e la sicurezza
Sviluppa e gestisce l'attuazione delle politiche di salute e sicurezza, ne esamina i risultati
il gruppo di lavoro sulla salute e sicurezza nonché qualsiasi altra questione relativa alla salute e alla sicurezza.
Comitato Rischi di Gruppo
Stabilisce, monitora e riferisce al Comitato Esecutivo e, in ultima analisi, al Consiglio e all'Audit
Comitato sull'approccio del Gruppo alla gestione dei rischi.
Comitato per gli investimenti
Raccomanda la strategia di investimento per il Gruppo, gestisce l'allocazione del capitale e supervisiona tutte le principali decisioni di investimento e disinvestimento per conto del Comitato Esecutivo.
Comitato per la tecnologia
Gestisce la strategia digitale e tecnologica del Gruppo e garantisce che l'attività all'interno di questo settore sia allineata con questa
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